12月4日金融一线消息，中国人民银行公布的行政处罚信息公开表显示，中国银行股份有限公司存在12项违法行为，被处以警告，违法所得37.340315万元亦被没收，同时处以罚款3664.2万元；18名相关负责人均被罚款，其中6名还伴有警告。

　　据罚单披露，中国银行股份有限公司涉及的12项违法行为分别是：

　　1．违反账户管理规定；

　　2．违反清算管理规定；

　　3．违反商户管理规定；

　　4．违反备付金管理规定；

　　5．违反人民币反假有关规定；

　　6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

　　7．未按规定履行客户身份识别义务；

　　8．未按规定保存客户身份资料和交易记录；

　　9．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

　　10．与身份不明的客户进行交易；

　　11．违反金融营销宣传管理规定；

　　12．违反个人金融信息保护规定。