证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2024-057

　　半年度报告摘要

　　2024

　　湖北福星科技股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2024年5月20日，控股股东自愿性承诺到期履行完毕，解锁的股份数量为 180,359,071 股，占公司总股本的 19.00%。具体详见公司于2024年5月23日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东自愿性承诺到期履行完毕的公告》（公告编号：2024-034）。

　　2024年12月5日，第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》和《关于公司2024年度非公开发行A股股票方案的议案》；2024年12月21日，2024年第二次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》和《关于公司2024年度非公开发行A股股票方案的议案》；2024年2月16日，中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：230233）；鉴于中国证监会于2024年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件对发行审核等相关事项进行了修订，2024年2月20日第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2024年度非公开发行A股股票方案的议案》和《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》；2024年3月8日2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》；2024年6月6日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖北福星科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序；2024年6月19日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1348号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。以上具体内容详见相关公告。

　　2024年7月25日，第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并于同日披露《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》和《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的公告》；2024年8月11日，2024年第二次临时股东大会审议通过《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并于同日披露《关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》。

　　股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议通知于2024年8月18日以通讯方式送达全体董事，并于2024年8月29日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开（公司独立董事赵曼女士、田志龙先生、吴德军先生以通讯方式表决），会议由董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《2024年半年度报告及摘要》

　　详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》刊登的《2024年半年度报告摘要》，在巨潮资讯网登载的《2024年半年度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-056

　　湖北福星科技股份有限公司

　　第十一届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第三次会议通知于2024年8月18日以书面方式送达全体监事，并于2024年8月29日14时在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李俐女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《2024年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第十一届监事会第三次会议决议。

　　湖北福星科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月30日