本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次回购注销上海瑞鑫融资租赁有限公司（以下简称“上海瑞鑫”）持有的创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）股份3,737,214股、陈少敏持有的公司股份299,317股，合计4,036,531股，占本次回购注销前公司总股本453,079,583股的0.8909%。

　　2、公司已于2024年8月4日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述4,036,531股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。

　　一、本次股份回购注销情况简述

　　2024年7月11日，公司就回购注销部分业绩补偿股份相关事项与上海瑞鑫签署《协议》，协议约定上海瑞鑫持有的公司股份37,457,436股股份中的3,737,214股由公司以总价人民币1元的价格回购注销；公司就回购注销部分业绩补偿股份相关事项与陈少敏签署《协议》，协议约定陈少敏持有的公司股份3,000,000股股份中的299,317股由公司以总价人民币1元的价格回购注销。上述协议已经公司2024年7月28日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过并生效。

　　截至目前，上海瑞鑫、陈少敏已将对应的2017年度现金红利款返还给公司。

　　二、董事会、股东大会审议情况

　　1、公司于2024年7月11日召开了第六届董事会2024年第二次临时会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于与上海瑞鑫签订〈协议〉回购注销部分业绩补偿股份暨关联交易的议案》、《关于与陈少敏签订〈协议〉暨回购注销部分业绩补偿股份的议案》，相关内容详见2024年7月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与上海瑞鑫签订〈协议〉回购注销部分业绩补偿股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）、《关于与陈少敏签订〈协议〉暨回购注销部分业绩补偿股份的公告》（公告编号：2024-038）。

　　2、公司于2024年7月28日召开了公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与上海瑞鑫签订〈协议〉回购注销部分业绩补偿股份暨关联交易的议案》、《关于与陈少敏签订〈协议〉暨回购注销部分业绩补偿股份的议案》，相关内容详见2024年7月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-047）。

　　三、本次回购注销完成情况

　　公司已于2024年8月4日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述4,036,531股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。

　　四、本次回购注销后股份结构变化情况

　　五、本次回购对公司每股收益的调整情况

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2024年8月5日