本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、变更事项概述

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年7月31日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更控股子公司名称、经营范围及增加注册资本的议案》，为增强公司控股子公司浙江兆裕电气科技有限公司（以下简称“兆裕公司”）综合竞争力，为公司非煤矿山、化工防爆业务发展提供更加有力的支撑，同意兆裕公司变更公司名称、经营范围及增加注册资本。新增注册资本由公司与浩雄电气有限公司以各自自有资金按各自原持股比例认缴，本次增资完成后，兆裕公司注册资本将由1000万元人民币增加至5000万元人民币。

　　本次变更控股子公司名称、经营范围及增加注册资本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层签署本次变更兆裕公司名称、经营范围及增加注册资本事项的所有相关文件，并全权办理相关登记备案事项。

　　二、标的基本情况

　　（一）兆裕公司基本情况

　　新增注册资本由公司与浩雄电气有限公司以各自自有资金按各自原持股比例认缴，增资完成后，股权结构不变。浩雄电气有限公司基本情况如下：

　　兆裕公司与浩雄电气有限公司均不是失信被执行人。

　　（二）兆裕公司经营情况良好，最近一年又一期财务指标如下：

　　单位:元

　　三、拟变更情况

　　以上变更事项以市场监督管理部门核准为准。

　　四、本次变更事项对公司的影响及存在的风险

　　兆裕公司变更公司名称、经营范围及增加注册资本可以增强其综合竞争力，为公司发展提供更加有力的支撑，增强公司业务发展能力，符合公司的整体发展战略。

　　本次变更后，兆裕公司仍为公司的控股子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　电光防爆科技股份有限公司董事会

　　2024年8月1日

　　股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-024

　　电光防爆科技股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于2024年7月25日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2024年7月31日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　会议由石晓霞女士主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：

　　一、审议通过了《关于变更控股子公司名称、经营范围及增加注册资本的议案》

　　为增强公司控股子公司浙江兆裕电气科技有限公司（以下简称“兆裕公司”）综合竞争力，为非煤矿山、化工防爆业务整体的发展，拟对兆裕公司的名称、经营范围、注册资本进行变更，新增注册资本由公司与浩雄电气有限公司以各自自有资金按各自原持股比例认缴。以上变更事项以市场监督管理部门核准为准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《电光防爆科技股份有限公司关于变更控股子公司名称、经营范围及增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第五届董事会第七次会议决议。

　　电光防爆科技股份有限公司董事会

　　2024年8月1日