本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2024年1月1日-6月30日

　　2．预告的经营业绩：同向下降

　　3．业绩预告情况表

　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　由于报告期市场需求疲软，订单不足，加上控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司试产期间和投产初期亏损，因此本报告期实现净利润对比去年同期大幅下降。

　　四、其他情况说明

　　本期业绩预计数据由公司计财部初步估算得出，具体财务数据将在公司2024年半年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　2024年7月11日

　　证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-026

　　债券代码：127026 债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司关于

　　对控股子公司汕头超声印制板（三厂）

　　有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2024年7月11日召开，会议审议通过《关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的议案》，该议案在董事会职权范围内，无需经股东大会审议。情况如下：

　　1、增资概况

　　汕头超声印制板（三厂）有限公司是本公司控股子公司，为中外合资企业，2024年9月成立，原注册资本4亿元，本公司控股75％，外方香港汕华发展有限公司（参股25%）。

　　根据汕头超声印制板（三厂）有限公司的未来发展需要及财务状况，本次增资10000万元，本公司出资75%，计7500万元；香港汕华发展有限公司出资25%，计2500万元。增资后，汕头超声印制板（三厂）有限公司注册资本增至5亿元。

　　2、拟增资控股子公司情况

　　①控股子公司名称：汕头超声印制板（三厂）有限公司

　　②经营范围：生产经营双面及多层印制板、高密度互连积层板、封装载板。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　③增资方式：现金出资。

　　④本次增资后股权结构：本公司控股75％，外方香港汕华发展有限公司参股25％。

　　⑤最近一年的主要财务指标：截至2024年12月底，总资产76,540.45万元、负债39,458.69万元、净资产37,081.76万元，2024年1-12月实现营业收入30.09万元，净利润-2,905.98 万元。

　　最近一期的主要财务指标：截至2024年3月底，总资产93,393.91万元、负债58,303.18万元、净资产35,090.74万元，2024年1-3月实现营业收入1,233.98万元，净利润-1,991.02万元。

　　3、本次增资的目的以及本次增资对公司的影响

　　本次增资的目的：本次增资有利于公司业务发展的需要，有利于提高子公司净资本实力和融资能力。

　　本次增资对公司的影响：本次增资符合公司发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二O二三年七月十一日

　　证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-025

　　债券代码：127026 债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2024年7月6日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2024年7月11日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有8名董事参加表决，实际参加表决董事8名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：

　　关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的议案。（详见公告编号2024-026《广东汕头超声电子股份有限公司关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的公告》）

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二O二三年七月十一日