证券代码：688350        证券简称：富淼科技        公告编号：2024-048

　　转债代码：118029        转债简称：富淼转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“富淼转债”自 2024年6月21日起可转换为公司股份，自2024年6月21日至2024年6月30日期间，“富淼转债”共有人民币2,000元已转换为公司股票，转股数量为99股，占“富淼转债”转股前公司已发行股份总额122,150,000股的0.0001%。

　　● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，“富淼转债”尚未转股的可转债余额为人民币449,998,000元，占“富淼转债”发行总量的99.9996%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2024]2757号）同意注册，公司于2024年12月15日向不特定对象发行450.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为45,000.00万元。本次发行的可转债公司债券的期限为发行之日起六年，即2024年12月15日至2028年12月14日。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书（[2024]2号）文同意，公司45,000.00万元可转换公司债券已于2024年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。

　　（三）根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“富淼转债”自2024年6月21日起可转换为本公司股份。“富淼转债”的初始转股价格为20.26元/股，最新转股价格为20.01元/股。

　　因公司实施2024年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为0.2460元/股，2024年6月 5日起转股价格从20.26元/股调整为20.01元/股。 具体内容详见公司2024年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037）。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券“富淼转债”的转股期为2024年6月21日至2028年12月14日。自2024年6月21日至2024年6月30日期间，“富淼转债” 共有人民币2,000元已转换为公司股票，转股数量为99股，占“富淼转债”转股前公司已发行股份总额122,150,000股的0.0001%。

　　（二）截至2024年6月30日，“富淼转债”尚未转股的可转债余额为人民币449,998,000元，占“富淼转债”发行总量的99.9996%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　投资者如需了解“富淼转债”的详细情况，请查阅公司2024年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0512-58110625

　　联系邮箱：[email protected]

　　特此公告。

　　江苏富淼科技股份有限公司董事会

　　2024年7月4日