本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为便于广大投资者与公司的沟通交流，新疆天山水泥股份有限公司（简称“公司”）自本公告披露日起，在此前联系方式的基础上，新增投资者联系方式和投资者关系电子信箱，并对公司传真号码进行变更，公司原传真号码停止使用，具体变更情况如下：

　　除以上变更外，公司注册地址、办公地址、网址、邮编、董事会秘书联系电话等信息保持不变；以上变更内容自本公告披露之日起正式启用。

　　敬请广大投资者注意上述变更事项，由此带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　新疆天山水泥股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-035

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　关于收到深圳证券交易所《关于

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　申请向不特定对象发行可转换

　　公司债券的第二轮审核问询函》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120098号）（以下简称“《第二轮审核问询函》”），深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

　　公司将按照《第二轮审核问询函》的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对《第二轮审核问询函》的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆天山水泥股份有限公司董事会

　　2024年6月13日