事件概述

　　公司5月19日发布公告，近日公司收到非公开发行认购对象中移资本控股有限责任公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中移资本控股有限责任公司收购启明星辰信息技术集团股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2024〕186号），国务院国资委已原则同意中移资本通过认购公司定向发行的不超过28437.4100万股股份等方式取得公司控股权的整体方案。这标志着中移动控股启明星辰的工作进入新阶段，有望加快双方合作融合的步伐。

　　非公开发行引入中移动获国资委批复，定增事项有望加速2024年6月18日，公司发布《2024年非公开发行A股股票预案》，拟向中国移动子公司中移资本定向发行28437.4100万股，发行价格为14.57元/股，合计募集资金41.43亿元，募集资金均用于补充流动性。中移资本拟以现金方式认购上市公司非公开发行股份，发行完成后中移资本直接持有上市公司23.08%的股份。同时，公司实控人王佳、严立自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司1.06亿股（占发行后总股本的8.58%）对应的表决权。

　　上述事项实施完成后，上市公司实控人由王佳、严立变更为中国移动集团。

　　2024年3月1日，启明星辰向特定对象发行股票申请文件于2024年获深圳证券交易所受理。4月7日，公司就此前中国证券监督管理委员会于2024年1月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中提出的相关问题完成回复，并将反馈回复材料向深交所报送。

　　2024年4月24日，公司发布《关于收到深圳证券交易所中止审核公司向特定对象发行股票通知的公告》，鉴于中移资本就其认购本次发行股票事项应取得国务院国资委的批准，截至该公告披露日，本次发行认购所涉国资监管事项正在履行相关的内部批准程序，国务院国资委完成决策尚需一段时间。综合考虑股票发行注册制全面实施后深交所对审核发行事项的严格时限要求，公司于2024年4月20日向深交所申请临时中止本次向特定对象发行股票的审核程序，待中移资本取得国务院国资委的批准后，公司将及时向深交所报送相关文件，并立即申请恢复审核工作。

　　2024年5月19日，公司收到中移资本转发的国资委批复，我们认为这标志着定增工作进入新的阶段，后续在深交所的审核流程也有望重启，相关工作进入加速推进的阶段。